Cambia a CiberGuardIA AML
sin reescribir tu cartera
Sube tu cartera entera en un Excel y el sistema crea cada cliente, lanza el screening contra todas las listas oficiales y genera las alertas — exactamente igual que si los dieras de alta uno a uno. Si prefieres no hacerlo tú, te lo procesamos nosotros.
Dos formas de migrar
Tú eliges según el tiempo que tengas y la complejidad de tu cartera.
Importación self-service
Si tienes acceso a un Excel con tu cartera o a un export de tu sistema AML actual, descarga la plantilla oficial, mapea las columnas y súbela desde la pantalla de importación. El sistema procesa todo en segundo plano.
- Descargas la plantilla XLSX (cabeceras, ejemplo, desplegables ya configurados)
- Pegas tus clientes y borras la fila de ejemplo
- La subes desde AML → Clientes → Importar cartera
- Atestas la base legal RGPD una vez por archivo
- Recibes un email cuando termina, con CSV de errores si hay alguna fila rechazada
Migración asistida
Si vienes de otro sistema AML, de un export complejo o tu equipo no tiene tiempo, mándanos el archivo y lo procesamos contigo. Te devolvemos la cartera lista en CiberGuardIA AML, con todos los screenings ejecutados.
- Nos envías tu Excel o el export de tu sistema actual por email
- Validamos el archivo y te confirmamos el alcance en 24 h hábiles
- Procesamos la importación en tu cuenta tras tu visto bueno
- Revisamos contigo las alertas generadas y los falsos positivos típicos
- Cierre con sesión de 30 min para dejar tu equipo operativo
Cómo es el flujo paso a paso
Preparación
Descarga la plantilla o nos envías el archivo. Te indicamos si hay columnas que faltan o que necesitan limpieza.
Validación
Confirmas la base legal RGPD (auditada) y revisamos juntos formato, encoding y duplicados antes de procesar.
Procesamiento
El sistema crea cada cliente, lanza el screening contra +15 listas oficiales (UE, OFAC, ONU, OFSI, OpenSanctions PEP, FATF) y genera las alertas pertinentes.
Entrega
Email automático con resumen y CSV de errores si los hay. La cartera queda operativa con dossier SEPBLAC, manual PBC y monitorización continua activa.
Lo que admite el sistema
- Formato Excel .xlsx (50 MB máximo, 10.000 filas por archivo)
- Personas físicas (DNI, NIE, pasaporte) y empresas (CIF, razón social)
- 8 sectores: inmobiliaria, joyería, notaría, asesoría fiscal, arte, casino, fundación, otro sujeto obligado
- Atestación RGPD obligatoria, registrada en log de auditoría inmutable
- Idempotencia 24 h: si subes dos veces el mismo archivo no se duplica nada
Empieza por donde te encaje
Self-service en minutos o asistido por nosotros — sin compromiso, sin permanencia.